Fraudes nas empresas e a aplicação da investigação como solução.

Magna Fernandes


Em 2009 quando conheci a arte de investigar não fazia ideia do quanto as organizações perdiam em seu negócio e boa parte era invisível nas contas finais. Nos dois primeiro anos trabalhando em uma empresa de grande porte eu tinha uma média de dez atos ilícitos para serem investigados, desses dez atos, nove havia um relatório conclusivo com autoria da irregularidade, eram casos de furtos internos, conluios, fraudes em áreas específicas com grande volume e movimentação de produtos e grande parte saía pela porta da frente, sim, pela portaria que muitas vezes tinham profissionais despreparados, sem treinamentos e uma minoria que aceitava alguns trocados para fazer "vista grossa".


Aproveitando o ensejo, infelizmente a área comercial briga por preço e não qualidade em relação a segurança terceirizada, então, temos o que pagamos, é simples assim.

Voltando ao nosso foco, as fraudes e a investigação, olha só, o despreparo também existia nessa área pois a todo tempo existia uma oportunidade não percebida na empresa e quem estava na área precisava entender que ter conhecimentos específicos de segurança ou diligências eram primordiais, mas para estar a frente dessas ações irregulares era importante ter estratégia, planejamento, ferramentas, conhecer de auditoria, compliance e muito que estavam em nossa área queriam pegar a "viatura" e sair seguindo possíveis desvios de cargas. Olha só, roubo de carga não deve ser tratado como aqueles desvios internos menores, existem quadrilhas por trás dessas ações lá fora, só esperando que alguém continue o plano dentro de um conluio já arquitetado.


Meu mentor e hoje cliente, o Brasiliano já dizia lá no MBA que não se deve sair correndo feito loucos e sim colocar todos os fatos no quadro, entender a lógica da ação, arquitetar planos, nomear perfis adequados nas apurações e ter calma para obter os melhores resultados.


Em dois anos eu havia me tornado a supervisora da área e comecei a pegar casos maiores, em certa ocasião algumas pessoas de alto calão foram presas, drogas em grande proporção fora encontrada após o monitoramento planejado em nossa área e duas quadrilhas foram descobertas por nossas estratégias bem elaboradas e acompanhadas por bons profissionais.


Após 4 anos apurando diversos atos dentro de uma organização com mais de 10 mil funcionários eu abri a minha empresa de consultoria onde o carro chefe é canal de denúncias e investigação empresarial e já se passaram mais de dez anos que todos os dias nos surpreendemos com planos novos, afinal, o layout de algumas empresas mudam, a integridade muda, a lealdade muda, a ética muda e de tudo isso aparece novas oportunidades de lesar as empresas, furto, roubo, desvios, conluios e a cada dia cresce mais os números de assédio moral e sexual dentro das empresas.


Então é preciso estar preparado para a gestão de uma investigação, o ideal é que empresas especializadas externas possam conduzir este trabalho, pois ao longo do tempo as pessoas vão criando amizades e muitas vezes isso pode atrapalhar o trabalho por completo, já que uma peça retirada do tabuleiro pode levar a outra conclusão e direção.


Minha orientação em qualquer trabalho investigativo é:

Desconfie de quem se aproxima demais ou quer dar muitos detalhes, até que se prove ao contrário, todos devem ser averiguados, inclusive quem solicitou o serviço, que muitas vezes quer desviar atenção para outra direção, sim, isso já aconteceu.Escolha o profissional mais adequado para cada caso, isso é fundamental para perfeita harmonia da equipe em campo.Averigue todas informações para ter certeza de que elas são licitas, mas faça isso de forma fechada e discreta.Tenha um quadro branco para inserir todas informações já encontradas, monitore redes sociais com um perfil implantado, veja locais que a pessoa frequenta, amigos e bens que fogem da sua realidade. As pessoas mais próximas e que mais aparecem junto com o investigado também devem ser averiguadas, considere até cinco perfis e é primordial saber se essas pessoas possuem CNPJ e averiguar a ligação com a sua empresa.Qualquer informação é importante, no final ela pode se encaixar em algum lugar do seu quadro.Eu particularmente também utilizo a ferramenta 5W2H logo no início para clarear as ideias e já ter direção, mas não se esqueça que se já existem perdas, de imediato deve implantar soluções para mitigar essas perdas, já que o ato investigativo pode ter um certo período de monitoramento.Alguns clientes querem quebrar informações reservadas, sim é possível mas é ilegal, antes de querer ser um super herói pense nas consequências, pois os danos podem ser maiores já que irá envolver a imagem da empresa.Levante o patrimônio da pessoa que deseja averiguar, quase todas informações podem ser levantadas no cartório, basta levar o CPF da pessoa, são informações abertas.Não envolva funcionários internos para fazer investigação externa, é perigoso e deve ser feita por especialistas. Desconfie das propagandas de detetives, honestamente a grande maioria contrata motoboy para seguir e tirar fotos e muitas vezes o despreparo pode levar a sérias consequências. Este ato para diminuir o custo é tanto do contratante como do contratado coloca vidas em riscos dependendo do ato que está sendo averiguado. Existem raras agências sérias, então eu recomendo que busque por empresas que tenham referências ou sejam indicados por amigos de sua confiança. Não feche nenhum trabalho sem um termo de confidencialidade, a informação é o bem mais precioso de uma empresa e muitos profissionais fora da área querem ganhar dinheiro fácil se utilizando da informação contra o contratante, sim já aconteceu.Cuidado com aqueles que promete tudo, não existe milagre, se o custo é baixo, desconfie, já tive casos de tentar testar algumas agências e eles vão até o local, tiram várias fotos e correm para outro caso e no final te entregam um relatório fraudulento. Já tive clientes que mencionou que eles pegaram fotos da internet e fizeram o relatório. Cuidado com curso de detetive a distância, não passam a experiência necessária e vendem carteirinhas que não serve para nada.Vou encerrar por aqui ressaltando que a investigação pode sim trazer a solução para as suas perdas, quando feita por profissionais. Contrate um serviço de denúncias, muitas coisas acontecem e os funcionários por medo de perder os seus empregos se calam, mas um canal sigiloso pode trazer informações importantes que podem levar a grandes fatos de irregularidades em sua empresa.


Se quiser saber mais, tiver alguma dúvida eu estou sempre a disposição para colaborar com o seu próximo caso.

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